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作家丨吴文谦火博体育官网

吴说授权发布

吴文谦，现为 TKX 本钱的合规结伙东谈主，香港极度行政区高档法院执业讼师。他曾率领火币和 OKX 加密交游所法律和合规职能，并为累计筹集卓绝 2 亿好意思元的加密技俩和加密基金提供缱绻。

2月20日香港证监会就研究监管虚构财富交游平台的建议张开缱绻。

缱绻文献下载：https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/consultation/doc?refNo=23CP1

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布景

1. 《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（鼎新）条例草案》于 2022 年 12 月 8 日通过。

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2. 凭据新法案，通盘在香港从奇迹务的虚构财富劳动提供商（VASP），如虚构财富交游平台，将需要由证监会许可和监管。

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3. 凭据法案，虚构财富劳动是指在提供劳动时辰，运营虚构财富交游所：（a）提供出售或购买虚构财富的劳动；或（b）先容他东谈主完成虚构财富的销售或购买；以及（c）VASP（胜利或转折）捏有客户资金或客户虚构财富。

4. VASP 主要涵盖中心化虚构财富交游所。它也可能涵盖具有托管功能的 OTC 平台（取决于业务形状）。但 P2P 交游或 DeFi 契约不在筹议鸿沟之内。

过渡期

5. 证监会建议，为在香港运营的现存 VASP，提供 12 个月的过渡期。

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6. 在 2023 年 6 月 1 日之前在香港运营的 VASP，不错在此过渡期（直至 2024 年 5 月 31 日）持续运营。适合身分包括：

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a) 在香港注册

b) 有在香港的实体办公室

c) 香港的职工主要经管和胁制

d) 在香港有极度多的客户和交游动作

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7. 现存的 VASP，如需赢得 VASP 派司，应于 2024 年 2 月 29 日前提交肯求。

证监会冷漠的条目

8. 需要设有不低于五百万港元的注资本钱，并保有不低于 12 个月谋略用度的流动财富。

战争已经进行了一年多，在这期间，美国频繁对乌克兰提供军事帮助，以至于泽连斯基当局能够撑到现在。虽然美国的目的是企图通过乌克兰击垮俄罗斯，但是由于战争不断扩大，该国实际上已经很难收场了。对乌克兰进行军事援助，俄罗斯方面是早就发出过警告的，任何国家任何地区援乌都很有可能会成为俄军重点“打击目标”。

9. 证监会建议允许散户投资者使用已取得派司的 VASP，但 VASP 必须筹议投资者的风险容忍度，并不错限定投资者对虚构财富的曝露。

10. 对于客户财富的扶植 – 通盘客户的资金及虚构财富必须由 VASP 的子公司（有 TCSP 派司）捏有。当前的条目是热钱包扶植不得卓绝 2%，且种子及私钥必须存放于香港。

11. VASP 将会在上币前进行守法看望，其筹议的尺度包括代币专案团队的布景、代币的监管气象、流动性、安全基础挨次等。然则，散户投资者只可投资于“大市值” 虚构财富（主要只限于前 3 或前 5 代币）。除此除外，还有以下的守法看望条目：

a) 智能合约审计

b) 讼师的法律主张说明该代币不属于“证券”的界说

12. 证监会相识，要赢得保障以粉饰客户存储在热钱包和冷钱包的虚构财富存在骨子艰苦。证监会建议应许赔偿安排，以弥补投资者的耗费，如黑客事件的耗费。

13. VASP 不得提供或交游虚构财富期货合约或孳生品。

14. 对 VASP 来说，提议取消之前的股权代币干系条目。

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15. 证监会条目 VASP 奉行“转账功令”条目，即 VASP 应纪录发送虚构财富给其客户和从其客户招揽虚构财富的东谈主的身份，况且与其他司法统率区的 VASP 交换客户信息。 

16. 证监会提议 VASP 不应向客户提供算法交游劳动或“质押”/“赚取”劳动。

旧虚构财富交游平台和新 VASP 轨制

17. 证监会强调，旧型虚构财富交游平台派司（OSL 和 Haskey 已赢得）是用于监管证券代币交游，而新式 VASP 派司轨制则是用于监管非证券代币交游。淌若一个交游平台但愿同期交游证券代币和非证券代币，它们应同期肯求两种派司（单一笼统肯求）。

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18. VASP 需要至少有 2 名背负官（RO）来担任 VASP 的行政董事。其中至少有1名背负官必须居住在香港。其他要津雇员包括合规官、洗钱证明官、经管东谈主员（举例风险经管东谈主员）。

19. RO 的条目包括：

a) 及格而且得当的条目

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b) 无罪犯纪录，未受任何专科或监管机构的辞让，未被法院从董事职位中解任，不是歇业公司的董事

c) 通过香港证券及投资学会（HKSI）1 及 2 级考研

d) 虚构财富行业告诫（淌若告诫被派司条目豁免，证监会不错给与非监管行业环境的告诫）

e) 每年至少条目 12 小时的捏续专科培训（CPT）

外部评估证明条目

20. 证监会还条目通盘 VASP 派司肯求者在提交派司前和批准原则后赢得2份孤独的评估证明。要评估的主要鸿沟包括：

(a) 治理和东谈主员配备；

(b) 代币准入；

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(c) 虚构财富托管；

(d) KYC、AML/CFT；

(e) 商场监控；

(f) 风险经管；

(g) 集合安全。

凭据央行等部门发布“对于进一步防护和处罚虚构货币交游炒气魄险的告知”火博体育官网，本文内容仅用于信息共享，不合任何谋略与投资动作进行现实与背书，请读者严格投降地点地区法律功令，不参与任何行恶金融动作。不为任何虚构货币、数字藏品干系的刊行、交游与融资等提供交游进口、指引、刊行渠谈指导等。吴说内容未经许可，辞让进行转载、复制等，违者将根究法律背负。